La Fiscalía General de Colombia acaba de apelar el fallo que absolvió hace una semana al empresario barranquillero Alex Saab. Este hombre, señalado por las autoridades de los Estados Unidos de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, era acusado por las autoridades colombianas de usar su empresa colombiana, Shatex, para lavar más de 25.000 millones de pesos a través de importaciones y exportaciones falsas.
Por David Escobar Moreno | El Espectador
El ente investigador lo acusó de los delitos de estafa agravada, exportación ficticia y concierto para delinquir. Sin embargo, el juez del caso determinó el pasado 17 de mayo que el ente investigador no pudo constatar ese señalamiento durante el juicio. De acuerdo con el juez del caso, los informes periciales de la defensa dan cuenta que la empresa de Saab cumplió con todo lo determinado por las autoridades colombianas a la hora de reportar exportaciones e importaciones.
Esta hipótesis, que acaba de ser vencida por el abogado de Saab, fue conocida en 2019 durante la audiencia de la imputación de cargos. En ese momento, la fiscal del caso indicó que Saab habría manipulado contabilidades y registros financieros para tal fin criminal. Incluso, que con operaciones de comercio exterior habría lavado $25.000 millones, los cuales, habrían llegado desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas del exterior de sociedades fantasmas.
Entre las pruebas de la Fiscalía General está un oficio de la Administración para el Control de Drogas (por sus siglas en inglés, DEA) que llegó a las autoridades colombianas Colombia en 2018, con el cual se probarían las maniobras supuestamente ilegales de los hermanos Alex y Amir Saab Morán.
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